티씨케이

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-   아     래   -

 

1. 일    시 : 2026년 03월 18일(수요일), 오전 10시

2. 장    소 : 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로71 ㈜티씨케이 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

     제 1호 의안 : 제31기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건
                       (이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,430원/주)

     제 2호 의안 : 이사선임의 건
         2-1 : 사내이사 카나이 켄이치 선임의 건(신규선임)
        2-2 : 사내이사 오창민 선임의 건(재선임)
        2-3 : 사내이사 사토오 아키히코 선임의 건(재선임)
        2-4 : 사외이사 미야자키 아츠시 선임의 건(재선임)
   제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

   제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
   제 5호 의안 : 정관 변경 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
      인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
      모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

  나. 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 
     2026년 03월08일 9시~2026년 03월 17일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

       

  다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서
      주주 본인 확인 후 의결권 행사

       - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
                                           (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 7. 주주총회 참석시 준비물
    가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

    나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 
주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

 

2026년 02월24일

경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 (☏031-677-0277)

 

주식회사  티씨케이 

대표이사   오 창 민 (직인생략)