티씨케이

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                          -   아     래   - 

1. 일    시 : 2022년 03월 29일(화요일), 오전 10시
 

2. 장    소 : 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로71 ㈜티씨케이 대회의실
 

3. 회의 목적 사항

  가. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고,
                   외부감사인 선임보고 

  나. 부의안건

     제 1호 의안 : 제27기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건
                       (이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,430원/주) 

     제 2호 의안 : 이사선임의 건
         2-1 : 사내이사 타카하시 히로시 선임의 건(재선임)
         2-2 : 사내이사 김영희 선임의 건(재선임)
         2-3 : 사내이사 신 히데오 선임의 건(신규선임)
         2-4 : 사외이사 시오츠보 에이스케 선임의 건(신규선임)
     제 3호 의안 : 감사선임의 건
         3-1 : 상근감사 이정훈 선임의 건(재선임)
     제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 

     제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

      제 6호 의안 : 정관 변경의 건
 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사와 명의개서대행회사(국민은행  증권대행)에 비치하였으며, 

금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 

종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」

제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 

이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 

주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
      인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
      모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
 

  나. 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 
     2022년 03월 19일 9시~2022년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용가능) 

  다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서
      주주 본인 확인 후 의결권 행사

       - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는경우 기권처리

7. 주주총회 참석시 준비물
  가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

  나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

                                                주식회사  티씨케이

                                          대표이사   김 영 희 (직인생략)

감사합니다.